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董事會

主席兼執行董事

侯永泰 先生

執行董事兼總經理

吳劍英先生

執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書之一

黃 明先生

執行董事兼財務負責人

唐敏捷先生

執行董事

陳奕奕女士

非執行董事

游 捷女士

獨立非執行董事

陳華彬先生
沈紅波先生
朱 勤先生
王君傑先生

審核委員會

公司于2011年1月成立審核委員會,由一名非執行董事及四名獨立非執行董事(即游捷女士、沈紅波先生、王君傑先生、陳華彬先生及朱勤先生)組成,沈紅波先生為委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會分配的其他職責及責任。

薪酬委員會

公司于2011年1月成立薪酬委員會,由兩名執行董事及三名獨立非執行董事(即吳劍英先生、黃明先生、朱勤先生、沈紅波先生及陳華彬先生)組成,朱勤先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事的薪酬政策、評估董事表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估雇員福利安排并就此提出建議。

提名委員會

公司于2011年1月成立提名委員會,由一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事(即侯永泰先生、游捷女士、王君傑先生、陳華彬先生及朱勤先生)組成,朱勤先生為委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事的委任及罷免向董事會提供建議。

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